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关于印发《新建区流湖镇打击“套路贷”等新型违法犯罪专项行动实施方案》的通知

索 引 号:/201911-105009 信息类别:规范性文件 发布机构: 新建区流湖镇 生成时间:2019年11月05日 信息名称:关于印发《新建区流湖镇打击“套路贷”等新型违法犯罪专项行动实施方案》的通知 【字体:

流发〔2019〕59

 

关于印发《新建区流湖镇打击“套路贷”等新型违法犯罪专项行动实施方案》的通知

 

各村(居)委会,镇扫黑除恶专项斗争各成员单位:

现将《新建区流湖镇打击“套路贷”等新型违法犯罪专

项行动实施方案》印发你们,请认真贯彻执行。

 

 

 

 

 新建区流湖镇扫黑除恶专项斗争领导小组

 2019年8月3日         

 

 

新建区流湖镇打击“套路贷”等新型违法犯罪专项动实施方案

 

为切实落实中央扫黑除恶专项斗争第15督导组反馈意见的整改工作,深入推进我“套路贷”等新型违法犯罪的打击和防范工作,根据《南昌市打击“套路贷”等新型违犯罪专项行动实施方案》(洪扫字[2019]7号)《新建区打击“套路贷”等新型违法犯罪专项行动实施方案》(新扫字〔20196号文件精神,结合我实际,决定在全开展打击“套路贷”等新型违法犯罪专项行动。特制定如下方案:

一、指导思想

以习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神为指导,切实抓好中央扫黑除恶专项斗争第15督导组反馈意见的整改落实,在镇党委、政府的统一领导下,针对当前“套路贷”等新型违法犯罪新动向,积极发动全社会参与,充分发挥政法机关和行业职能部门作用,通过加强线索排查、信息研判、依法打击、重点整治、宣传引导,切实把专项打击和系统治理、综合治理、源头治理结合起来,不断提升广大群众幸福感、安全感,切实维护我社会治安大局的稳定。

二、工作目标

通过此次专项行动,严厉打击我“套路贷”等新型违法犯罪活动,推动全“套路贷”等新型违法犯罪问题得到根本遏制,提高群众风险识别意识和防范意识,保障广大群众人身安全和财产安全,助推我扫黑除恶专项斗争向纵深推进。

三、工作原则

 (一)坚持依法严惩。坚持全面打击、重拳整治,深挖我存在的各类“套路贷”违法犯罪活动,对于涉嫌违法犯罪的企业和人员,坚持依法从严打击和专项整治。

(二)坚持联合联动。坚持镇两级纵向互动,相关行业主管部门横向联动,实行线索互动、信息共享、分工协作、联合惩戒,对“房贷”、“车贷”、“医疗美容贷”、“校园贷”、“裸贷”、“培训贷”等各类“套路贷”犯罪活动进行全方位打击和专项整治。

(三)坚持依靠群众。充分联系群众、发动群众、依靠群众,全面加强群众宣传教育,鼓励群众举报违法犯罪线索,落实群众举报奖励和信息保密,提高群众防范意识,引导群众自觉远离各类“套路贷”,构建群防群治、共治共享的良好氛围。

四、职责分工

(一) 镇党政办:负责全面排查全小额贷款、融资性担保、地方交易中心、融资租赁、商业保理、典当行等地方金融企业,是否存在超范围经营,超出规定利率发放贷款,非法向在校学生发放贷款,利用黑恶势力协助开展业务,以暴力或软暴力方式催收债权和追偿代偿资金的线索,并进行专项整治。 

(二) 宣传:利用各类传统和新型媒体,加强对打击和防范“套路贷”等新型违法犯罪的宣传,提升广大群众风险识别意识和防范意识。通过发掘、宣传工作中的特色、亮点开展以案释法,彰显法治权威,形成有效震慑。同时,加强网络监察,排查利用网络在我实施“套路贷”违法犯罪的线索,并进行专项整治。

(三) 镇中心小学:负责争取区教体局的支持,结合《关于开展校园贷专项整治工作的通知》(赣金字(2018) 149号)文件精神,组织开展“校园贷”排查,严查是否存在银行业金融机构以外的违法违规放货机构和非法贷款广告进入校园,收集“校园贷”问题线索,做好“校园贷”受害学生的思想疏导和依法维权。

(四) 镇建保所:负责排查、收集房地产开发企业和房地产中介机构开展房地产销售、房屋租赁过程中进行“现金贷”、“首付贷”、“租房贷” 等非法经营行为线索,并开展专项整治。

(五) 流湖市场监管分局:负责对涉嫌非法集资广告咨讯信息排查整治;摸排是否存在“套路贷”、“校园贷”、 非法高利放货等违法犯罪活动的线索;会同有执法权的行业主管部门,对查实存在超范围经营、非法发放贷款的企业予以行政处罚。

(六) 镇卫生院:负责组织排查医疗美容机构整形美容贷款业务经营模式和套路,收集“医疗美容贷”违法犯罪线索,并进行专项整治。

(七) 人社:负责排查全人力资源市场培训经营模式和套路,收集利用学生和外来务工人员的社会经验不足,比较容易轻信人的弱点,“套路”学生骗取贷款等“培训贷”违法犯罪线索,并进行专项整治。

()流湖镇派出所:结合案件办理,排查各类“套路贷”违法犯罪线索,并进行专项打击。

()各委会:落实属地管理职责,按照应查尽查、不留空白的标准,充分利用综治信息平台,对辖内商务楼宇、沿街店面、居民小开展全面细致的“清楼扫街”行动,排查是否存在各类“套路贷”违法犯罪的线索。

五、方法步骤

(一)动员部署阶段(2019年7月9日至15日)。制定全打击“套路贷”等新型违法犯罪实施方案,召开全打击“套路贷”等新型犯罪工作部署会,动员部署各村(居)委会扫黑办和相关行业领域结合实际制定具体工作方案,层层传导压力,落实主体责任,明确工作目标和重点任务,强化整治措施。

(二)集中摸排阶段(2019年7月16日至7月31日)。各相关行业主管部门要深入基层一线,采取召开座谈会、不打招呼私查暗访、发放公开信、公布举报电话发动群众举报等方式,广泛听取相关行业领域及群众对各类“套路贷”问题的意见和要求;部署开展各类“套路贷”线索排查活动,确保摸排全覆盖、无死角,并进行分类梳理、动态掌握。镇扫黑办要督促、指导辖行业主管站所加强模排。8月1日前,行业主管部门负责收集全行业内摸排的“套路贷”违法犯罪线索,统一上报扫黑办研判专班。

(三)打击整治阶段(2019年8月1日至10月底)。“套路贷”研判专班接到行业主管部门上报的“套路贷”线索后,要积极开展分析研判,发现有涉黑涉恶犯罪嫌疑的,涉恶“套路贷”线索,形成报告区扫黑办,涉黑“套路贷”、各行业主管部门,要积极组织开展打击防范“套路贷”犯罪宣传和专项整治行动,确保“套路贷”犯罪得到有效打击和整治。扫黑办研判专班要积极承担起打击“套路贷”犯罪专项行动办公室职能,在对“套路贷”线索积极开展分析研判的同时,协训、指导、推进各()委会开展“套路贷”打击整治工作,同时要挂牌督办一批典型案件;挂牌整治一批重点行业领域“套路贷”问题。

六、工作措施

(一)广泛发动,深入排查。镇政府镇建保所、市场监管局、中心小学卫生院、人社、均要成立工作专班,深入辖重点企业、行业、校园及各类金融机构,掌握经营状况、人员情况级“套路贷”线索,综治办、派出所、司法所要从案件办理中摸排“套路贷”的各类违法犯罪线索并上报打击“套路贷”研判专班。

(二)严厉打击,集中办案。扫黑办牵头,成立打击“套路贷”等新型犯罪线索研判专班,按照“定公司、定位置、定人员、定性质、定账户、定被害人”的“六定”方针,利用警综平台、部、省刑专系统等,结合技术手段,对先期摸排的“套路贷”线索开展人、物、案的研判工作,确定一批“套路贷”犯罪打击重点线索。每一条重点线索成立联合办案专班,明确责任领导,采取“捆绑办案、挂牌包案”的方式,无缝衔接、高效推进,统筹打击。专班要突出“打大深挖”原则,以黑社会性质组织、涉恶犯罪集团(团伙)为重点,注重证据收集、固定,确保打击取得重大突破。

(三)健全机制,形成合力。镇、村两级和相关行业主管部门负责具体行业领域专项打击整治工作,成立专班,制定方案、将各项工作要求部署传达到基层单位,扎实推进打击整治。各部门各单位要充分发挥职能作用,建立沟通协作、信息共享、部门联动、合成作战工作机制和上下联动、齐抓共管的打击整治格局。

(四)强化保障,落实责任。加强对“套路贷”等新型违法犯罪活动的打击整治是中央扫黑除恶专项斗争第15督导组对南昌市扫黑除恶专项斗争提出的整改要求,镇、村和相关行业主管部门要高度重视,保障人物,把此次专项行动作为深化扫黑除恶专项斗争的一项重要举措,置于突出位置抓好落实,“两委”、相关行业主管部门主要负责同志要切实履行第一责任人职责,亲自研究部署,亲自督促落实,确保专项行动有序有力推进。

(五) 加强调度,督查办。镇、村两级要将打击“套路贷”等新型犯罪专项行动纳入目标管理考核和平安建设(综治工作)考核,作为评价扫黑除恶专项斗争工作成效的标尺之一。同时,由扫黑办牵头,组织相关行业主管部门,定期召开联席会议,互通信息,明判形势,确保工作效果。扫黑办还要对此次专项行动情况进行督导检查、及时通报情况,对行业、领域突出问题摸排不彻底,打击整治措施不力、效果不明显的进行通报批评;对监管主体责任缺失、日常监管工作不到位,行业领域问题依旧突出的进行挂牌督办、追责问责。

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